Fraude de Oceanografía
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Esta empresa, fundada en 1968, se dedica a ofrecer servicios para la industria petrolera en México, específicamente a PEMEX. Da servicios sobre ingeniería geofísica marina, concesión de vehículos sumergibles, buceo de saturación, mantenimiento de infraestructura en mares y construcción de ductos y cuenta con más de 4,500 empleados.
El fraude consistió en que Banamex aceptó documentación falsa como garantía para otorgar créditos de, al menos, 400,000,000 USD. Banamex argumenta que tomaron esta decisión porque Oceanografía tenía planes de expansión después de la autorización de la reforma energética.
Actualmente la compañía se encuentra acusada por estar involucrada en lavado de dinero.
Banamex se vió severamente afectada en los reportes de utilidades del último trimestre del año 2013, la calificadora Moody´s rebajó la nota de riesgo de la institución por la falta de controles de auditoría y control, esto compromete su capitalización y planes de expansión.
Citi Group, dueño de Banamex, planea sancionar a las personas involucradas en este fraude y está considerando reducir salarios y compensaciones a empleados.
Bibliografía
- CNN Expansión. Economía. CNN. Obtenido el día 12 de marzo del año 2014, desde: “http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/03/09/los-responsables”.
- La Jornada. Economía. Obtenido el día 12 de marzo del año 2014, desde: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/03/05/fraude-de-oceanografia-afecta-capacidad-de-expansion-de-banamex-considera-moodys-4881.html”.
- El Financiero. Economía. Obtenido el día 12 de marzo del año 2014, desde: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/citigroup-considera-sanciones-economicas-a-implicados-en-fraude.html”.
INFORME FINANCIERO, por José Gerardo Maldonado Hernández
Administración y Finanzas
8º Semestre
Twitter: @jerry_maldonado
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